SOMBRA EON / COMPETENZA SPECIALISTICA

Due Diligence e Corporate Intelligence

Due diligence rafforzata, verifiche d’integrità, titolarità effettiva, sanzioni, PEP e rischio di terze parti.

PANORAMICA DELLA COMPETENZA

Supporto integrato di intelligence e sicurezza

Sombra Eon fornisce supporto discreto e guidato dall’intelligence a governi, aziende, operatori di infrastrutture critiche, family office e clienti privati che affrontano sfide sensibili, transfrontaliere o ad alto impatto.

Ogni incarico è definito in base agli obiettivi del cliente, ai requisiti legali, all’ambiente informativo e al rischio operativo. L’intervento può combinare analisi strategica, ricerca specialistica, valutazione tecnica, supporto investigativo e consulenza alla dirigenza.

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Due diligence rafforzata e verifiche di integrità

Titolarità effettiva e mappatura societaria

Esposizione a sanzioni, PEP e media avversi

Rischio di terze parti e della catena di fornitura

Intelligence su operazioni e investimenti

Verifica di dirigenti, partner e controparti